Alexander Povstyany. Oberst Romanov og general Khorev ble innhentet av en stor tollomfordeling. Fra "Golden" til "Pinocchio"

trong>(c) Luzhinskys kurv

Sjefen for tollvesenet i Smolensk korrumperte sine underordnede med konvolutter

Den hviterussiske grensen, på grunn av strømmen av handelslast som strømmet gjennom den, ble raskt et av de mest lønnsomme områdene for tjenestemenn i Federal Customs Service. Derfor var oppsigelsen og arrestasjonene av tollere som kom til deres stillinger under Belyaninov ganske forventet. I går ble også sjefen for tollvesenet i Smolensk, Joseph Luzhinsky, som er mistenkt for å ha mottatt bestikkelser i særlig stor skala, tatt i varetekt. Interessant nok ble Luzhinsky i fjor tvert imot mistenkt for å forsøke å bestikke sine underordnede.

De internerte Joseph Luzhinsky og hans første stedfortreder, leder av fortollingsavdelingen, er mistenkt for å ha mottatt bestikkelse i form av eiendom for bistand i forretningsaktiviteter knyttet til fortolling av varer (del 6 av artikkel 290 i straffeloven av Russland), sa seniorassistenten til lederen av undersøkelseskomiteen til undersøkelseskomiteen for Smolensk-regionen Natalya Zueva.

I følge foreløpige opplysninger snakker vi om gaver fra deltakere i utenlandsk økonomisk aktivitet til tollvesenet. Pressetjenesten til Smolensk tollvesen nektet å diskutere situasjonen. En annen kilde fortalte Kommersant at vi snakker om etterbehandling av fasadebyggematerialer som angivelig var "begavet" til Joseph Luzhinsky.

Mr. Luzhinsky kom til Smolensk tollvesen som fungerende leder i mars 2015. Før han ble utnevnt til Smolensk, ledet han den økonomiske avdelingen til Tula Customs, hvor han hadde stillingen som leder for den regionale avdelingen. I Tula snakker de fleste positivt om Joseph Luzhinsky og foreslår til og med at han "ikke passet inn i det administrative landskapet i Smolensk, hvor slike gaver ikke er uvanlige, som et resultat av at han ganske enkelt ble innrammet."

Joseph Luzhinsky ble oppmerksom på FSB-direktoratet for Smolensk-regionen etter en skandale som involverte uoffisielle bonuser for Smolensk-tollerne. I november 2016 delte nesten 100 ansatte ved Smolensk tollhus ut 3 millioner rubler som "bonus" på kontorene. Hver konvolutt med penger ble adressert, siden den tok hensyn til lengden på tjenesten og nåværende meritter av avdelingens ansatte. Det er interessant at pengene var ment for tollere ved Electronic Cargo Declaration Center, som ifølge tollerne selv eliminerer problemer med korrupsjon, siden det er helautomatisert.

Etter hendelsen ble det opprettet en straffesak under del 5 av art. 291 i den russiske føderasjonens straffelov (å gi bestikkelse til en tjenestemann av en gruppe personer ved tidligere konspirasjon, begått i spesielt stor skala). Det var da FSB-direktoratet for Smolensk-regionen oppsto at tollkontoret hadde dannet en krets av arbeidsdeltakere i utenlandsk økonomisk aktivitet som systematisk "kunne gi bonuser" til avdelingsansatte. Etter dette var Joseph Luzhinsky og en rekke ledere av Smolensk-tollene blant de mistenkte. Totalt jobbet Joseph Luzhinsky i Smolensk-regionen i mindre enn to år.

Mediene rapporterer om konflikter som har eksistert de siste årene mellom tollledelsen og deltakere i utenrikshandelsaktiviteter, som sendte en rekke belastende brev til ledelsen av Federal Customs Service of Russia. Initiativtakerne til kampanjen er medeierne av Terminal Nikolsky LLC og Import-Service LLC, far og sønn Dmitry Valerievich og Dmitry Dmitrievich Gruzdev. Gruzdev Sr. er den tidligere sjefen for Rostek-Smolensk og en forretningspartner til den tidligere sjefen for Rostek, Alexander Povstyanoy. Tidligere rapporterte Ruspres-byrået om interessene til Federal State Unitary Enterprise Rostek ved Smolensk-tollen, der bedriften opprettet av Andrei Belyaninov kastet ut alle private konkurrenter.

Nikolay Sergeev, Vladislav Trifonov

Etterforskningskomiteen, basert på materiale fra hoveddirektoratet for økonomisk sikkerhet og antikorrupsjon (GUEBiPK) i det russiske innenriksdepartementet, åpnet en straffesak om kommersiell bestikkelse i Bryansk-regionen, hvis tiltalte kan være rådgiver for generaldirektøren for FSUE ROSTEC Alexander Romanov. I alle fall hevder vitner at midlene mottatt for å fremskynde fortolling av varer ble sendt til ham i Moskva. Det som gjør saken enda mer skandaløs er det faktum at ektefellene til Romanov og tidligere innenriksdepartementets general. Andrey Khorev, som hadde tilsyn med kampen mot smugling i avdelingen, eier i fellesskap et hotell og tomter i Montenegro.

Etterforskningsorganene til undersøkelseskomiteen til undersøkelseskomiteen i Bryansk-regionen har åpnet en straffesak mot direktøren for Sevsk-avdelingen til ROSTEK-Bryansk CJSC Boris Ryzhkov og hans stedfortreder Yuri Madzharov, mistenkt for å ha begått en forbrytelse under paragraf "a" av del 4 av art. 204 i den russiske føderasjonens straffelov (ulovlig mottak av en gruppe personer som utfører ledelsesfunksjoner i en kommersiell organisasjon, ved tidligere konspirasjon, av penger for å utføre handlinger i giverens interesse i forbindelse med deres offisielle stilling).

I følge etterforskere, om kvelden 8. august 2012, mottok herrene Ryzhkov og Madzharov, i lokalene til selskapet deres - en tollmegler - ulovlig 446 tusen rubler fra en representant for flere organisasjoner som driver med utenlandsk økonomisk aktivitet. som belønning for å gjennomføre fortollingsprosedyrer for varer og kjøretøy på kort tid. Da de mottok konvolutten med penger, ble de arrestert av politifolk.

Mr. Madzharov gikk med på å samarbeide med etterforskningen, så han ble ikke varetektsfengslet, og begrenset seg til en skriftlig forpliktelse om ikke å forlate stedet. Direktøren for ROSTEC-avdelingen, Ryzhkov, ble arrestert av retten.

Selv om det bare er én episode i saken, har det allerede blitt klart at systemet med utpressing fra gründere som fortollet varer i Sevsk-avdelingen til ROSTEC har vært i kraft siden 2010. I følge foreløpige data mottok de i gjennomsnitt $50 for en lastebil med lett bedervelige varer, som grønnsaker og frukt, i tillegg til midlene fastsatt i kontrakten; for en tilhenger med forbruksvarer og kontorutstyr betalte de opptil $500. Tatt i betraktning at opptil 1000 biler ble registrert gjennom filialen per måned, kom veldig imponerende mengder inn i skyggesirkulasjonen. Noen av dem forble i den regionale strukturen til ROSTEC (ifølge noen kilder bygges en ny terminal ved Sevsk-grenen på deres bekostning), resten ble samlet og sendt til Moskva.

Ifølge de tiltalte i saken var tilbakeslag ment for rådgiveren til generaldirektøren for FSUE ROSTEK, en tidligere ansatt i SVR, Alexander Romanov. Dessuten kan en lignende ordning brukes i andre grener av ROSTEC, der inspeksjoner for tiden utføres. Ifølge driftsdata møtte Romanov regionale representanter på restaurantene Zolotoy, Vremena Goda og Pinocchio på Kutuzovsky Prospekt i Moskva.

La oss merke oss at det foreløpig ikke er tatt ut siktelser mot Romanov selv, men etterforskningsmyndighetene har hatt spørsmål om ham tidligere. Faktum er at rådmann Romanov var involvert i nok en høyprofilert korrupsjonsskandale. Som Kommersant allerede har rapportert, mens han undersøkte saken om en "fikser for innenriksdepartementet" Maxim Kagansky, anklaget for to store svindel, kontaktet ansatte i Undersøkelseskomiteen og innenriksdepartementet sin venn - den tidligere første nestlederen for Department of Economic Security (DEB ble omdøpt til GUEBiPK under reformen av indre anliggender organer) Andrei Khorev. Generalmajoren ble mistenkt for ulovlig besittelse av våpen, ulike bedragerier og ulovlig å oppnå status som kampveteran i Tsjetsjenia for en dags forretningsreise til Groznyj. I tillegg trakk ansatte i hoveddirektoratet for intern sikkerhet i innenriksdepartementet oppmerksomheten til undersøkelseskomiteen til generalens families mistenkelige anskaffelse av det firestjerners hotellet Azimut i Montenegro. Ifølge dokumenter ble avtalen, anslått til €6,5 millioner, inngått av konene til generalen og Alexander Romanov i 2009. I tillegg, etter dokumentene som ble beslaglagt under en av ransakingene, viste det seg at ektefellene var medeiere i Romanov-selskapet, hvor det var registrert fire store tomter i Montenegro og et hotell med samme navn.

Basert på resultatene fra forhåndsundersøkelsen, startet imidlertid ikke ICR-avdelingen for det sentrale føderale distriktet en straffesak mot Mr. Khorev. Spesielt fordi avtalen for oppkjøpet av Azimut av de nye eierne ikke ble formelt fullført: betalinger under den måtte gjøres frem til 2014, og frem til det tidspunktet forble eieren av hotellet den samme. Likevel kan en ny etterforskning iverksatt i Bryansk også påvirke skjebnen til eks-generalen, som ble avskjediget fra innenriksdepartementet i 2011.

Alexander Romanov og Andrey Khorev var ikke tilgjengelige for kommentarer i går; mobiltelefonene deres svarte ikke. På sin side fortalte Olga Kolesnikova, assisterende generaldirektør i FSUE ROSTEK, til Kommersant at Romanov nå er på ferie. Ms. Kolesnikova nektet å diskutere situasjonen ved FSUE-avdelingen, med henvisning til det faktum at hun bare visste om det fra medieoppslag. Bryansk-avdelingen av ROSTEC avsto fra å kommentere.

FSUE ROSTEK

Federal State Unitary Enterprise ROSTEC ble opprettet i 1992 etter ordre fra den russiske føderasjonens statlige tollkomité med sikte på å effektivt organisere bygging og drift av tollanlegg. Også engasjert i levering av tjenester innen varedeklarasjon, konsulentvirksomhet i tollspørsmål, opprettelse av tollnær infrastruktur, produksjon av tollskjemaer og andre trykte produkter. Det administreres av Russlands føderale tollvesen. ROSTEC-foretakssystemet er et enkelt diversifisert vertikalt integrert holdingselskap som dekker alle føderale distrikter i den russiske føderasjonen. Det består av et morforetak, 13 filialer og 35 lukkede aksjeselskaper og LLC, som sysselsetter mer enn 6 tusen spesialister. I følge SPARK-databasen utgjorde inntektene i 2011 960,05 millioner rubler, netto overskudd - 25,57 millioner rubler. Generaldirektør - Povstyany Alexander Grigorievich.

Lederen for Russlands føderale tollvesen signerte en ordre om å avskjedige generaldirektøren for FSUE ROSTEC Alexander Povstyanoy. Strukturen har en dominerende posisjon i markedet for tolltjenester.

Som versjoner av årsakene til oppsigelsen, siterer markedsaktørene forberedelsene som ble startet av Federal Customs Service for privatisering av et føderalt statlig enhetlig foretak, som fra midten av 2013 også vil bli fratatt retten til å tjene penger på fortolling. som korrupsjonsskandale , der Alexander Povstyanys rådgiver Alexander Romanov er involvert.

FCS-representant Vladimir Zubkov fortalte Kommersant at Povstyanoys arbeidskontrakt ble avsluttet "på initiativ av den ansatte", selv om kontrakten utløper bare om et år. ROSTEC-representant Olga Zmiy sa at nestleder for bedriften, Valery Cherednichenko, vil fungere som Povstyanoy.

En av årsakene til at en tjenestemann går av kan være forberedelse i privatisering av ROSTEK, sier markedsaktørene. I mai 2012, på et møte i representantskapet for Agency for Strategic Initiatives, ble det besluttet å fjerne ROSTEC fra tollvirksomhet. President Vladimir Putin lyttet til klagene fra gründere som kalte det uakseptabelt at en struktur tilknyttet Federal Customs Service presset private virksomheter ut av markedet for fortolling og lagertjenester. Endringer i loven "Om tollregulering" ble introdusert til statsdumaen, og forbød de underordnede strukturene til Federal Customs Service fra enhver "entreprenøriell aktivitet innen tollområdet." Tollbetjenter og økonomidepartementet forbereder forslag for korporatisering og videre privatisering av Federal State Unitary Enterprise. Det antas at ROSTEC etter salg av eiendeler vil forbli, men vil bare være engasjert i bygging og drift av tollinfrastrukturanlegg, det vil si non-profit-aktiviteter.

Povstyanys oppsigelse kan skyldes FCSs intensjon om å opprettholde forbindelser med tollvirksomheten ved å overføre deler av ROSTECs eiendeler til andre strukturer. Forbudet mot meglervirksomhet og levering av lagertjenester trer i kraft tidligst medio 2013, men det forberedes allerede på omfordeling av markedet. Vi snakker for eksempel om å inkludere ROSTEK-Logistics LLC i registeret over tollrepresentanter, og overføre lokalene okkupert av ROSTEK North-West JSC til Electronic Declaration Center of St. Petersburg Customs.

En annen grunn til at Povstyany trakk seg kan være en korrupsjonsskandale der rådgiveren hans, tidligere utenriks etterretningstjeneste, Alexander Romanov, var involvert. Sammen med lederne av filialen til ROSTEK-Bryansk CJSC i byen Sevsk, er han anklaget under del 4 av art. 204 i den russiske føderasjonens straffelov (kommersiell bestikkelse). I følge etterforskere sendte ROSTEC-ansatte "på bakken", hvis utnevnelse Romanov lobbet for, ham til Moskva pengene mottatt for å fremskynde fortolling. Informasjon blir verifisert om at disse midlene ble brukt til å kjøpe tomter og bygge varehus for midlertidig lagring av varer. Romanov ble varetektsfengslet 9. september.

Sjefen for Federal Customs Service (FCS) Andrei Belyaninov var involvert i en ny korrupsjonsskandale. Hans "proteger" var i stand til å "omdirigere" økonomiske strømmer fra FSUE Rostek til seg selv. Moscow Post-korrespondenten ble informert om dette av rettshåndhevelsesbyråer.

Den triste skjebnen til Rostek

Som du vet er tollsektoren en av de mest korrupte. Samtidig manifesterer korrupsjon seg i en så viktig bransje som «tollklarering» (dvs. tollbehandling av varer og kjøretøyer som transporteres over grensen).

Tidligere hadde FSUE Rostek, kontrollert av Federal Customs Service, en dominerende posisjon i fortollingsmarkedet.

Dessuten eide dette føderale statlige enhetsforetaket, gjennom sine datterselskaper, terminaler og midlertidige lagringslagre (TSW) over hele landet. Rostek okkuperte minst 20–30 % av omsetningen i det russiske utenlandske markedet for økonomisk aktivitet. I monetære termer var denne andelen minst 300 millioner dollar. Fra og med 2013 ble Rosteks eiendeler verdsatt til ikke mindre enn 1 milliard dollar.

Det er mulig at aktivitetene til dette føderale statlige enhetsforetaket ville ha fortsatt å blomstre, men etter en rekke korrupsjonsskandaler i denne strukturen, undertegnet president Vladimir Putin i desember 2013 en lov som forbyr gründervirksomheten til det føderale statlige enhetsforetaket Rostek .

FCS-tjenestemenn hadde imidlertid ikke hastverk med å si farvel til Rosteks virksomhet. Media begynte å skrive at tollledelsen "ignorerte" Putins avgjørelse angående denne føderale statlige enhetsforetaket.

"Toll racket"

Eksperter forstår hvorfor lederen av Federal Customs Service Andrei Belyaninov så sterkt ønsket å bevare sine "forretningsprivilegier" for Rostek.

Faktisk, et år etter at Belyaninov ledet FCS, ble Belyaninovs tidligere kollega fra jobb i Novikombank og hans rådgiver ved FCS, Alexander Povstyany, direktør for Rostek. Og i 2008 introduserte Federal Customs Service et prosjekt for å overføre fortolling av varer til varehus nærmere statsgrensen.

Ryktene sier at like etter at Povstyanoy ankom Rostek, begynte ansatte i dette føderale statlige enhetsforetaket bokstavelig talt å "presse" aksjer i lagrene sine fra "private eiere." Representanter for det føderale tollvesenet kom til eierne av varehusene "i stil med de flotte 90-tallet" og ga dem et ultimatum: enten ville en viss andel gå til Rostek, eller tollposten på lageret deres etter vedtak fra Federal Tollvesenet vil bli avviklet.

Siden ingen trengte et midlertidig lager uten tollsted, ble kjøpmenn tvunget til å gi Rostek opptil 50 % av virksomheten. Hvis gründere nektet å "dele varehus", ble de rett og slett stengt.

Det er åpenbart at oppførselen til Belyaninovs underordnede og hans medarbeider Povstyanoy ikke var mye forskjellig fra de banale "racketeerne" på 90-tallet. Den eneste forskjellen var at de ansatte i FSUE Rostek var beskyttet av staten.

En lyd av torden"

Selvfølgelig begynte gründere å bekjempe denne føderale statlige enhetsbedriften, og oversvømmet Federal Antimonopoly Service (FAS) med klager på Rostek.

Som et resultat av disse klagene krevde president Putin i mai 2012 at tollvesenet skulle forbys å delta i kommersielle aktiviteter og at FSUE Rostek ble avviklet.

Etter en tid begynte søk og arrestasjoner i Rostek-strukturer.

Romanov-saken

Resultatet av "anti-korrupsjonskampanjen" var oppsigelsen av Alexander Povstyanoy. Lederen for Rostek mistet sin stilling på grunn av en korrupsjonsskandale der Alexander Povstyanys rådgiver på den tiden, Alexander Romanov, var involvert (han hadde jobbet som Belyaninov i Novikombank siden 1994 - red.anm.).

I følge etterforskningen ble rådgiver for generaldirektøren for Federal State Unitary Enterprise Alexander Romanov, som mottok "hyllest" gjennom mellommenn og investerte den i byggingen av et midlertidig lager og, tilsynelatende, på hoteller i utlandet, mistenkt for å ha begått en antall korrupsjonsforbrytelser (klausul "a" i del 4 i art. 204 i den russiske føderasjonens straffelov og del 2 i artikkel 174.1 i den russiske føderasjonens straffelov).

Hans skyld ble bevist i retten. I mai 2014, ved en rettsavgjørelse, ble Romanov dømt til 5 års fengsel.

Alexander Povstyany

Det er kjent at Garantstroynedvizhimost er kunde til Ruzskiye Dachi hyttelandsby, som ligger på 144 hektar nær landsbyen Brazhnikovo på bredden av Ruza, 100 km fra Moskva ringvei. Kostnaden for hundre kvadratmeter land i landsbyen er estimert til 45 000 rubler.

Men Povstyanys partner i finans- og juridiske byrået "White Whale" og direktør for Rostek-Dufrimol Artem Morozov var daglig leder og eier av 66,67% i selskapet til Belyaninovs datter, Svetlana, Maestro LLC, likvidert i 2011.

Svetlana var selv administrerende direktør etter ham, og hun var også majoritetseier i dette selskapet.

En av partnerne til White Whale er forsikringsselskapet (IC) Arsenal. En 33% medeier i dette selskapet er Sergei Lobanov, Svetlana Belyaninovas partner i hennes Moskva-selskap Impulse-3000. I den eide de henholdsvis 5 og 47,5 %.

Belyaninovs kone "lyste opp" i "tollskandalen"

Det er verdt å merke seg at navnet til Lyudmila Belyaninova dukket opp i den "skandale kronikken" etter at etterforskningskomiteen i 2013 åpnet en straffesak for maktmisbruk mot sjefen for avdelingen for hoveddirektoratet for logistikkstøtte til Federal Customs Service Dmitry Kuznetsov.

Kuznetsovs skyld var at han «organiserte ulovlig registrering og utstedelse av spesielle operasjonelle dekningsdokumenter til tredjeparter».

Når du presenterer disse dokumentene, bør verken førerkortet, registreringsdokumentene, fraktbrevet, kjøretøyet, lasten som transporteres, sjåføren eller innbyggerne som følger ham kontrolleres.

Slike dokumenter ble utstedt for personlige biler, noe som allerede var ulovlig. Dermed hadde ikke bare sjefen for hovedorgaSergei Lobanov og nestlederen for Federal Customs Service Sergei Komlichenko, men også familiemedlemmer spesielle kuponger.

Det er åpenbart at sjefen for FCS har gjort tollvesenet til en slags privat butikk, der hans venner og slektninger driver alt, og FSUE Rostek har lenge vært et ekte "fødetrau" for ledelsen i FCS. Da Putin beordret avvikling av Rostek-virksomheten, klarte topplederne i dette føderale statlige enhetsforetaket å "økonomisk flyt" av Rostek inn i sine egne strukturer.

Ifølge eksperter er forbindelsen mellom slektningene til lederen av Federal Customs Service og Rostek-strukturene klart korrupte. Selvfølgelig bør sikkerhetsstyrkene følge nøye med på virksomheten til Andrei Belyaninovs venner og slektninger. Og da vil kanskje denne tjenestemannen ikke bare møte oppsigelse, men også straffeforfølgelse.

Rådgiver for generaldirektøren for FSUE ROSTEC Alexander Romanov ble arrestert for å ha organisert kommersiell bestikkelse. Lederne for ROSTEC-divisjonene, hvis utnevnelse ble lobbet av Mr. Romanov, sendte midlene mottatt for å fremskynde fortolling av varer til ham i Moskva. Millioner av rubler og dollar ble deretter hvitvasket gjennom banker og brukt på å kjøpe aksjer i bedrifter og eiendom i utlandet. I følge etterforskere kunne høytstående ansatte i ikke bare Federal State Unitary Enterprise, men også Federal Customs Service og innenriksdepartementet ha vært involvert i korrupsjonsordningen.

[Ruspres: Federal State Unitary Enterprise ROSTEC ble opprettet i 1992 etter ordre fra den russiske føderasjonens statlige tollkomité med sikte på å effektivt organisere bygging og drift av tollanlegg. Også engasjert i levering av tjenester innen varedeklarasjon, konsulentvirksomhet i tollspørsmål, opprettelse av tollnær infrastruktur, produksjon av tollskjemaer og andre trykte produkter. Det administreres av Russlands føderale tollvesen. ROSTEC-foretakssystemet er et enkelt diversifisert vertikalt integrert holdingselskap som dekker alle føderale distrikter i den russiske føderasjonen. Det består av et morforetak, 13 filialer og 35 lukkede aksjeselskaper og LLC, som sysselsetter mer enn 6 tusen spesialister. I følge SPARK-databasen utgjorde inntektene i 2011 960,05 millioner rubler, netto overskudd - 25,57 millioner rubler. Generaldirektør - Povstyany Alexander Grigorievich].

Pensjonert SVR-oberst Alexander Romanov, ansett som eminensen til Federal State Unitary Enterprise, ble brent ved å presse penger fra forretningsmenn ved en av hans femti bedrifter - Sevsk-filialen til ROSTEK-Bryansk CJSC. Som Kommersant allerede har rapportert, ble direktøren for filialen, Boris Ryzhkov, og hans stedfortreder, Yuri Madzharov, arrestert 8. august mens de mottok 446 tusen rubler. som en belønning for å utføre fortollingsprosedyrer for varer og kjøretøy i en akselerert tidsramme. Mr. Ryzhkov ble arrestert og siktet i henhold til paragraf "a" i del 4 av art. 204 i den russiske føderasjonens straffelov ("Ulovlig mottak av en gruppe personer som utfører ledelsesfunksjoner i en kommersiell organisasjon, ved tidligere konspirasjon, av penger for å utføre handlinger i giverens interesse i forbindelse med deres offisielle stilling"). og hans stedfortreder, som bestemte seg for å samarbeide med undersøkelseskomiteen, beholdt sin frihet.

Ved å undersøke denne saken fant ansatte i undersøkelseskomiteen og GUEBiPK i den russiske føderasjonens innenriksdepartement ut at systemet med utpressing hadde vært i kraft i avdelingen siden 2010. Ved å belaste $50-100 for hver trailer for "akselerasjon", akkumulerte meglere imponerende summer, som deretter ble sendt til Alexander Romanov i Moskva. I følge foreløpige data ble omtrent 1 million rubler overført til ham hver måned fra Sevsk alene.

Etter å ha lært om arrestasjonene i Sevsk, tok Mr. Romanov ferie og dro til Montenegro, hvor hans kone, på aksjer med kona til den beryktede tidligere første nestlederen for innenriksdepartementet i innenriksdepartementet, Andrei Khorev , eier hotellene Romanov og Azimut. Derfra, etter å ha foretatt flere viktige samtaler og tilsynelatende vervet støtte fra høytstående tjenestemenn, bestemte han seg for å returnere til Russland i en rundkjøringsrute, for sikkerhets skyld. Han kjørte til Bulgaria med bil, og leide deretter et charterfly til Moskva, hvor han ble internert 28. august.

Samme dag gjennomførte det operative etterforskningsteamet et søk i herskapshuset til den internerte i Barvikha, nær Moskva, som var under væpnet bevoktning, og deretter ble Mr. Romanov fraktet til stedet der den påståtte forbrytelsen ble begått - i Bryansk. I følge Kommersants informasjon inngav den mistenkte en tilståelse der han snakket i detalj om korrupsjonsordningene som opererer i ROSTEK, fordelingen av midler mottatt som tilbakeslag og "beskyttelsen" gitt av høytstående sikkerhetstjenestemenn. I følge en av versjonene, som nå blir verifisert, kan blant sistnevnte være general Khorev, som hadde tilsyn med kampen mot smugling i hans avdeling. La oss minne om at innenriksdepartementet gjennomførte mange kontroller mot generalen i Hoveddirektoratet for Sikkerhet, men det innsamlede materialet var ikke nok til å sette i gang en straffesak. Nå skal general Khorev åpenbart behandles igjen.

Fra "Golden" til "Pinocchio"

Sist fredag ​​arresterte Sovetsky tingrett i Bryansk, etter å ha innvilget forespørselen fra etterforskningskomiteen, den mistenkte i henhold til del 4 av art. 204 i straffeloven til Romanov. I straffesaken hans er det ifølge Kommersant allerede flere episoder. Vitnesbyrd om at Mr. Romanov måtte sende 40-30 tusen dollar til Moskva hver måned ble gitt av en annen tidligere direktør for den regionale avdelingen til ROSTEC. For dette formålet fløy han spesielt til Moskva fra utlandet. I tillegg verifiseres opplysninger om at det også ble mottatt returer til hovedkontoret til tollmegleren fra andre avdelinger. Det er interessant at en del av kontantene som Mr. Romanov tok imot på restaurantene Zolotoy, Vremena Goda og Pinocchio på Kutuzovsky Prospekt i Moskva, deretter ble overlevert til banken, kreditert kontoene til ulike kommersielle strukturer og enkeltpersoner, og de kjøpte deretter aksjer store foretak og eiendom i utlandet. I følge Kommersants kilder faller slike manipulasjoner inn under en annen artikkel i straffeloven - 174.1 ("Legalisering (hvitvasking) av midler eller annen eiendom ervervet av en person som et resultat av å begå en forbrytelse"). Banken og kontorene til selskapene som er involvert i hvitvasking er allerede ransaket og dokumenter beslaglagt.

Olga Kolesnikova, assistent for generaldirektøren for ROSTEC, fortalte Kommersant at Federal State Unitary Enterprise ikke vet noe om skjebnen til Mr. Romanov. I følge henne fungerer organisasjonens sentralkontor som vanlig; ingen etterforsknings- og operasjonelle handlinger knyttet til interneringen av Romanov ble utført der, og ingen dokumenter ble mottatt fra rettshåndhevelsesoffiserer i denne forbindelse.

La oss merke seg at det enhetlige foretaket ROSTEC, som er under jurisdiksjonen til Federal Customs Service, har eksistert i 20 år, men i mai i år, på et møte i representantskapet for Agency for Strategic Initiatives (ASI) opprettet av president Vladimir Putin ble det tatt en beslutning om å fjerne Federal State Unitary Enterprise fra kommersielle tollaktiviteter. Presidenten fulgte klagene fra gründere som uttalte at det ikke var tillatt for en struktur tilknyttet Federal Customs Service å konkurrere aktivt med privat virksomhet i fortollingsmarkedet. I henhold til denne beslutningen i mai, 21. august, ble det gjort endringer i statsdumaen i loven "Om tollregulering i Den russiske føderasjonen", som forbyr de underordnede strukturene til den føderale tolltjenesten fra enhver "entreprenøriell aktivitet innen tollsaker."

Lovforslaget har ennå ikke blitt behandlet av statsdumaen, men den føderale tolltjenesten og økonomidepartementet forbereder allerede sine forslag for omorganisering og privatisering av det føderale statlige enhetsforetaket. Disse avdelingene kommenterer ikke situasjonen, med henvisning til at beslutningen om å inkludere bedriften i privatiseringsplanen ennå ikke er tatt.