Vergi yetkilileri, gece uçuşu yapan şirketlere karşı mücadelenin bir parçası olarak kitlesel kurucuları ve yöneticileri takip ediyor. Karşı taraf şirketi nasıl kontrol edilir: tüm ücretsiz bilgi kaynakları

“Kitle yönetmeni” birçok kişiye tanıdık bir terimdir. Ancak banka çalışanları söz konusu olduğunda, vergi dairesi avukatlar arasında ise biraz farklı bir anlamı vardır. Tanım, 2002 yılındaki yasadan sonra ortaya çıktı. devlet kaydı tüzel kişiler. Kayıt işlemleri basitleştirildikten sonra şirketler mantar gibi büyümeye başladı. Elbette alarm verildi ama o dönemde o kadar çok “ölü” kayıtlı kuruluş vardı ki faaliyetlerini takip etmek mümkün değildi. Kitlesel katılım için yönetmeni kontrol edin Siteye gidebilir ve kurucular gibi belgelere sahip olabilirsiniz. Şüpheli bir şirketle çalışmanın risklerini hesaplamanıza yardımcı olacaklar.

Bir yönetmenin popülerliği nasıl kontrol edilir

Bir kişinin onlarca şirketin sahibi olduğunu hayal etmek zor. Sizi uyarması gereken bir diğer şey ise küçük bir odada onlarca şirketin olmasıdır. Kontrol etmek genel müdür kitlesel katılım için– bu, işletmenizi olası durumlara karşı korumak içindir:
- Haksız yere vergi karı elde etme suçlaması
— ek gelir vergisi ve KDV ücreti
- doğrudan mali kayıplar

Kütle kurucusunu kontrol edin

Toplu adres kullanarak kaydolanlar da sorunlarla karşılaşacak. Vergi memurları adresinizi değiştirmeniz konusunda ısrar edeceklerdir. Ve bu tür dileklerin yasal geçerliliği olmamasına rağmen yetkililerle tartışmanın faydası yok. Bu nedenle şirket tescil ettireceklerin, gece uçup giden bir şirket gibi görünmemesine dikkat etmeleri gerekiyor.

Mass CEO – nasıl kontrol edilir

Yeni bir ortakla çalışmayı planlayan her girişimci, kendini gece uçuşu yapan bir şirketle karşılaşmanın risklerinden korumak ister. Bir şirketin yöneticisinin popülerliği nasıl kontrol edilir? Tüzel kişilerin toplu tescili için adresler, kendinizi vergi makamlarıyla ilgili sürprizlerden ve sorunlardan korumanıza olanak tanır.

Vergi hizmetinin resmi kaynağından ziyade web sitesinde yapılması çok daha uygun olan şirketin kurucusunu kontrol etmenizi öneririz. Bir işlemi tamamlarken, yalnızca karşı tarafın resmi olarak kayıtlı olduğundan emin olmanız tavsiye edilir. Ancak aynı zamanda kurucuya göre kuruluş aramasını kullanarak ortağın yasal adresinin toplu kayıt adresleri listesinde yer almadığına dair bilgi edinin. Aslında aynı konumda çalıştığından emin olmak da iyi bir fikirdir.

Bilgilerimiz işinizi karlı hale getirecek ve güvenilmez ortaklarla ilişkili riskleri ortadan kaldıracaktır. Raporları kısa sürede sunarak partnerler ve denetim otoriteleri ile sorun yaşamanızı önleyeceğiz.

Potansiyel bir karşı tarafın denetimini gerçekleştirirken, en önemli denetim faaliyetlerinden biri, tüzel kişiliğin başkanının (genel müdür, şirket başkanı, şirketin tahkim yöneticisi vb.) Denetimini içermelidir.

Öncelikle şirket başkanının diskalifiye edilen kişiler listesinde olup olmadığını öğrenmeniz gerekiyor. Diskalifiye altında bu durumda anlaşılmalıdır - bir bireyin bir tüzel kişiliğin üst düzey yönetim organında görev alma, şirketin yönetim kuruluna (denetim kurulu) katılma, egzersiz yapma hakkından yoksun bırakılması girişimcilik faaliyeti Bir tüzel kişiliğin yönetimi hakkında. Bu ceza aşağıdaki ihlal türleri için uygulanabilir:

• Tüzel kişilerin devlet tescili ile ilgili mevzuatın, şirketlerin devlet tescilini yürüten organa sunulması açısından ihlali nedeniyle ve bireysel girişimciler kasıtlı olarak yanlış bilgi içeren belgeler (İdari Suçlar Kanunu'nun 14.25. Maddesi);
• iş ve işçi koruma mevzuatının ihlalleri nedeniyle (İdari Suçlar Kanunu'nun 5.27. Maddesi). İşte bunlardan bazıları: tasarımın ihlali çalışma ilişkileri(HAYIR iş sözleşmeleri veya uygunsuz bir şekilde sonuçlandırılmış olmaları); depolama prosedürlerine uyulmaması iş kayıtları; şirket çalışanı iş güvenliği gerekliliklerine aşina değilse; tatil ücretinin tatilden en az üç gün önce ödenmesi durumunda; üst üste iki yıldan fazla izin vermemek; ödeme yok veya eksik ödeme seyahat masrafları; muhasebe eksikliği fazla mesai vb. Ancak diskalifiyenin esas olarak daha önce benzer bir idari ihlal nedeniyle cezalandırılmış bir görevliye uygulandığını hatırlamak önemlidir.
• bir şirketin hayali veya kasıtlı iflası için (İdari Suçlar Kanunu'nun 14.12. Maddesi);
• iflas prosedürü sırasında yasa dışı eylemler için: mülkün gizlenmesi, mülk hakkında bilgi (büyüklüğü, konumu); mülkün başka kişilerin mülkiyetine devredilmesi; mülkün yabancılaştırılması veya imhası, bireysel alacaklıların mülkiyet taleplerinin borçlunun mülkü pahasına hukuka aykırı olarak karşılanması - açıkça diğer alacaklıların zararına olan bir tüzel kişilik; Bir tahkim yöneticisinin veya bir kredi kuruluşunun geçici idaresinin faaliyetlerinin, kendilerine verilen görevlerin yerine getirilmesi için gerekli olan belgelerin veya kendisine ait olan malların tahkim yöneticisine veya bir kredi kuruluşunun geçici idaresine devredilmesinin önlenmesi veya reddedilmesi de dahil olmak üzere yasa dışı olarak engellenmesi tüzel kişilik veya kredi kuruluşu vb.
• antitröst yasalarının ihlali nedeniyle. Örneğin, piyasa kuruluşları arasında bir sözleşme veya başka bir anlaşma yapılmasına ve bunların tarifelerin, fiyatların, indirimlerin, fiyat artışlarının oluşturulmasına veya sürdürülmesine yol açabilecek eylemlerini koordine etmesine izin verilmez; açık artırmalarda fiyatların artmasına veya azalmasına; belirli müşterilerle iş yapmayı ekonomik açıdan gerekçesiz olarak reddetmek; diğer ekonomik kuruluşlar için mal, iş ve hizmet pazarına erişimde engeller oluşturmak ve diğer ihlaller.

Diskalifiye edilen kişilerin listeleri Federal Vergi Servisi'nin web sitesinde (http://www.nalog.ru/) periyodik olarak güncellenmektedir. Bir yöneticinin diskalifiye edilen kişiler listesine dahil edildiği http://service.nalog.ru/disfind.do bağlantısı takip edilerek her zaman kontrol edilebilir, buraya şirketin adını ve/veya OGRN'yi girmeniz gerekir. .

İkinci olarak, potansiyel karşı tarafın başkanının veya onun yetkili temsilcisinin yetkisini doğrulamak gerekir. Müdürün hukuki ehliyetini doğrulamak için karşı taraftan bu belgelerin onaylı kopyalarını talep etmek gerekir. Bu, bir tüzel kişinin genel kurul toplantı tutanağı ve/veya bir göreve atanma emri olabilir; sözleşme bir temsilci tarafından imzalanmışsa vekaletnamenin bir kopyası. Bir ticari kuruluşun tüzüğünde şirket başkanının (yürütme organı) yetkilerini açıklığa kavuşturmak da önemlidir - bunun için şunu veya bu sözleşmeyi imzalama hakkına sahip olup olmadığı, ikisinden birinin bir kopyasını talep etmek gerekir; Şartın tamamı veya bunun belirtildiği kısım. Ayrıca yöneticinin atanması ve yetkilerinin teyidi hakkında bilgi ilgili vergi dairesinden resmi talepte bulunularak alınabilir.

Üçüncüsü, yöneticinin şirketi yönetme sorumluluklarını gerçekten yerine getirdiğinden, resmi olmadığından ve yalnızca belgelerin imzalanmasıyla ilgili olduğundan veya yöneticinin görevden alınması veya ölümüyle ilgili olarak belirtilen bilgi olup olmadığından emin olmak için kontrol etmek gerekir. birincil belgeler. Başlangıç ​​olarak, http://services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=2000 bağlantısını takip ederek yöneticinin pasaportunun bir kopyasını talep edebilir ve Federal Göç Servisi'nin web sitesinde geçerliliğini kontrol edebilirsiniz. . Daha fazla doğrulama sırasında, potansiyel karşı taraf ve yöneticisi hakkındaki basını incelemek gerekir. açık kaynaklar(). Sözleşmedeki imzanın kurucu belgelerdeki imzayla uygunluğunu görsel olarak kontrol edin. Anlaşmanın şartlarını kişisel bir toplantıda müzakere edin. Yöneticinin iş yerindeki fotoğrafının, gazetenin son sayısıyla birlikte, tarihin belirtildiği şekilde veya başka bir şekilde gönderilmesini isteyebilirsiniz.

Dördüncüsü, potansiyel karşı tarafın başkanının toplu kurucu/yönetici olup olmadığını kontrol edin. Yani 10'dan fazla tüzel kişiliği kurmuş ve/veya yönetici olarak görev yapmaktadır. Bu tür tüzel kişilerin kayıt tarihlerine özellikle dikkat edilmelidir; genellikle tamamen yeni olmaları veya aynı dönemde, bazen aynı günde oluşturulmuş olmaları ve ayrıca kapsam dışında tutulan tüzel kişilerin sayısı da dikkate alınmalıdır. Birleşik Devlet Tüzel Kişiler Kaydı. Kitlesel dağılımın doğrulanması ve değerlendirilmesi sırasında, yöneticilerin isimlerinin tamamen örtüşme olasılığı (yani soyadının yaygınlığı) da dikkate alınmalıdır, çünkü arama, ek parametreler dikkate alınmaksızın yalnızca bu veriler kullanılarak gerçekleştirilir. E-postamıza bir talep göndererek bir yöneticinin veya kurucunun popülaritesi hakkında bilgi alabilirsiniz.

Tartışma kapalı.

Kısa süre önce ortaya çıktı yeni dönem- yönetmenin kitlesel katılım açısından kontrol edilmesi. Büyüklük mali yetkililerin bakışlarından gizlenemez. Aşağıdaki durumlarda vergi hizmeti ilgilenecektir:

• bir kişi 10 veya daha fazla tüzel kişiliğin kurucusudur;
• bir kişinin aynı anda 5 veya daha fazla şirketin başkanı olması durumunda;
• Tüzel kişiliğin adresi, 10 veya daha fazla işletmenin kayıtlı olduğu yerde kayıtlıysa.
• Yönetim şirketi 20 veya daha fazla işletmeyi yönetiyorsa.

İnternet üzerinden kontrol etme

Müdürün vergi hizmetine yaygın katılımının kontrol edilmesi, mali hizmet - nalog.ru tarafından geliştirilen resmi İnternet kaynağı kullanılarak gerçekleştirilebilir. Arama sonuçlarında yalnızca yöneticiye ilişkin bilgiler değil, aynı zamanda kuruluşun toplu adreslerin bulunduğu bir konuma kayıtlı olduğu bilgisi de görüntülenecek. Web sitesinde hakkında bilgi bulabilirsiniz yasal işlemler işletmenin yetkilileriyle ilgili olarak - hem mevcut hem de halihazırda değerlendirilmiş. Devlete vergi borcu olan işletmeler ve 12 aydan fazla süredir mali makamlara bildirimde bulunmayan tüzel kişiler hakkında bilgiler bulunmaktadır.

Potansiyel bir iş ortağının bu basit kontrolü dolandırıcılığı ortadan kaldıracaktır.

Kayıt ayrıntıları kontrol ediliyor

Küçük bir miktar için bile olsa bir sözleşme imzalamadan önce, yalnızca müdürün kitlesel katılımını kontrol etmekle kalmayıp, aynı zamanda işletmenin tüm kayıt belgelerini de analiz etmeniz önerilir. Bunu yapmak için, kurucu belgelerin kopyalarını ve Birleşik Devlet Tüzel Kişiler Sicilinden bir alıntının bir kopyasını talep etmelisiniz; bunların alaka düzeyi Federal Vergi Servisi web sitesinde kontrol edilebilir. Şirketin tasfiye aşamasında olup olmadığını kontrol etmek çok önemlidir: bunu “Devlet Tescil Bülteni” dergisinin web sitesinde bulabilirsiniz.

Dernek üyelikleri ve lisanslar

Bazı iş sektörlerinde karşı tarafın uygun lisansa, sertifikaya sahip olması ve SRO üyesi olması çok önemlidir. Bu tür verilerin, yönetmenin kitlesel katılım açısından kontrol edilmesiyle hiçbir ilgisi yok gibi görünebilir, ancak kitlesel katılım dikkatlice gizlenmişse ve belirli bir faaliyet türünü gerçekleştirmek için izin yoksa, o zaman böyle bir ortağa ihtiyaç var mı? Fedresurs.ru web sitesinde, lisansların mevcudiyeti, gerçekleştirilen denetimler, bağımsız garantilerin veya kiralama sözleşmelerinin varlığı dahil olmak üzere karşı taraf hakkındaki bilgileri kontrol edebilirsiniz.

Bir iş ortağı kamu alımlarında yer alıyorsa, güvenilirliği hakkında bilgi zakupki.gov.ru web sitesinden edinilebilir.

Yetki kontrolü

Genel müdürün kitlesel katılım açısından kontrol edilmesi aynı zamanda kimlik bilgilerinin kontrol edilmesini de içerebilir. Bunu yapmak için aşağıdakilerin kopyalarını isteyin:

• randevu sırası;
• kurucuların toplantı tutanakları;
• örnek imzalı banka kartı;
• pasaport detayları.

Bu arada pasaportunuzun geçerliliği fms.gov.ru web sitesinden kontrol edilebilir.

Başka belgeler istiyoruz

Karşı taraftan bir ofis veya üretim/depo binasına ilişkin kira sözleşmesinin bir kopyasını talep edebilirsiniz. Adres kira sözleşmesinde kontrol edilebilir. Burası bir ofis merkezi ise toplu kayıt adresi söz konusu değil; birçok girişimci buraya kayıt olabilir, ancak burası yıkılacak bir bina veya apartman dairesi ise bu vergi denetimlerinin bir nedenidir. hizmet.

Direktörü toplu dağıtım açısından kontrol etmenin yanı sıra, icra memurlarının fssprus.ru web sitesini kullanarak şirketin borçlarını da kontrol ettiğinizden emin olun.

Belirli bir şirkete (kad.arbitr.ru) karşı tahkim mahkemesinde yargılamanın devam edip etmediğini bile öğrenebilirsiniz.

Sözleşmeyi imzalamadan önce yapılan tüm yazışmaları saklayın ve eğer partnerinizin eylemleri sizi mahkemeye gitmeye zorluyorsa, o zaman iyi niyetli bir karşı tarafın lehine olan herhangi bir kanıt, hakimin doğru kararı vermesine olanak sağlayacaktır.

Bir kitle yönetmeniyle işbirliği yapmanın riskleri nelerdir?

Gece uçuşu yapan bir şirketle çalışmak, vergi yükümlülüklerinin değişmesine veya KDV indiriminin reddedilmesine neden olabilir. Vergi denetimi sırasında ihlaller hızlı bir şekilde tespit edildiğinden, vicdanlı bir partner ciddi mali zarara uğrayabilir.

“Kitlesel adresler” ve “kitle liderleri” ifadeleri yasaklanmış değil, işletmelerin tescilinde kullanılan belirsiz teknikleri ifade etmektedir.

Federal Vergi Servisi terminolojisine göre on tüzel kişiliğin kayıtlı olduğu adres toplu kabul edilir. Belgelerde belirtilen koordinatlarda şirketlerin gerçek konumu pek olası değildir. Birçok şirketin tek bir ofise kaydettirdiği vergi hizmetine ait kayıtlı işletmelerin veri tabanında bilgi göründüğünde, bu tür işletmeler doğal olarak düzenleyici makamlardan şüphelenmeye başlar.

Toplu adres örneği. Bir konut binasında 1179 kuruluş

Toplu kullanılabilirlik için yasal adresi kontrol edin:

Yeni bir şirkete kaydolurken gelecekteki iş ortaklarını ve adreslerini kontrol etmek için Federal Vergi Hizmetinin özel bir hizmetinin kullanılması önerilir: service.nalog.ru/addrfind.do. Toplu kayıt hakkında bilgi edinmek için, kesin miktar Tek bir adrese bağlı şirketlerden oluşan bir kayıt oluşturuldu. Veriler sürekli olarak güncellenir, bu da alaka düzeyini garanti eder.

Diğer kaynaklarda yayınlanan bilgiler güncelliğini kaybetmiş veya hatalı olabilir. Vergi dairesinin web sitesini ziyaret ederek hizmeti kullanmaya başlamalısınız. Açılan iletişim kutusunda bölgenin katalog numarasını girin. Sokak adı, ev numarası, işyeri numarası manuel olarak girilir. İlgilendiğiniz adrese ilişkin bilgiler açılacaktır.

Toplu alıcıların kaydına dahil edilme kriterleri

Yasal açıdan, birden fazla kuruluşun aynı adreste eşzamanlı olarak kaydedilmesini yasaklayın ekonomik faaliyet sebep yok. Kanunlarda “toplu adres” kavramı tanımlanmamıştır. Vergi servisi, vicdansız vergi mükelleflerini tespit ederken emirlerinde bunu kullanıyor. Bir toplu adresin güvenilmez olduğunu kabul etmek için on tüzel kişiliğin kayıtlı olduğunu kanıtlamak gerekir ve onlarla belirtilen adreste iletişim kurmak imkansızdır.

Bin kişilik bir ofis için metrekare 50 tüzel kişiliğin olması normal olurdu. Bir şirketin vergi dairesine kaydedilmesinde sorun varsa, mülk sahibinden, şirketin gerçekten bu adresi kullandığını belirten bir yazı isteyebilirsiniz.

Toplu kayıt adresiyle veri tabanına girmenin tehlikeleri nelerdir?

Toplu adres otomatik olarak paravan şirketlerin tanımlanmasının ana özelliklerinden biridir. Bu nedenle, bir tüzel kişiliği kaydetmenin reddedilmesi veya kurucu belgelerde değişiklik yapılmasının yasaklanması olasılığı vardır. Vergi kesintisi tutarının cironun yüzde yarısından az olması durumunda şirketin faaliyetleri durdurulacak.

Toplu adres kaydına dahil olan bir işletme, vergi müfettişliği tarafından sık sık denetlenmesini ve hesap işlemlerinin uyarı yapılmaksızın askıya alınmasını beklemelidir. Bankalar genellikle bu tür müşteriler için hesap açmayı reddediyor çünkü mali düzenleyiciden yaptırım alma riskiyle karşı karşıya kalıyorlar.

Toplu adresi olan bir şirketin işbirliği reddedilecektir devlet kurumları Açık artırmalara ve ihalelere katılmak için başvuruda bulunurken. Toplu adresler ve bunlarla ilişkili ihlaller hakkındaki bilgiler Federal Vergi Servisi veritabanında saklanır. Bu, vergi servisinin eylemlerin kasıtlı olduğunu düşünmesi durumunda kurucuların yeni şirketler kurmasına izin vermeyi reddetmenin bir nedenidir.

Toplu adresi olan bir şirket çoğunlukla belirsiz bir durumdan yararlanan dolandırıcıların kurbanı olur. Sahte belgeler kullanarak tahkim mahkemesinde şirkete karşı dava açıyorlar. Davayı değerlendirme prosedürü, tarafların mevcudiyeti gerekmediğinde basitleştirilmiş bir şekilde gerçekleştirilecektir. Bildirimler Şirkete posta yoluyla gönderilecektir ancak bunların alınacağına dair bir garanti bulunmamaktadır. Sonuç olarak, idari emir uyarınca fonlar şirketin hesabından kesilecek.

Toplu adresin geçerliliğini doğrulamak için posta hizmetini izlemek önemlidir.Şirket makbuzu izliyorsa posta öğeleri Bu, faaliyetlerinin gerçek işbirliğine dayandığı anlamına gelir. Vergi dairesi bir şirketin posta almadığını fark ederse bu nedenle denetim başlatılır. Bazı durumlarda firmalar, fiili ve yasal yerin uygunluğunu kanıtlamak amacıyla kayıtlı adreste resmi işyerleri oluştururlar.

Toplu adresi olan kuruluşlara güvenmeli misiniz?

Tüzel kişilerin toplu adresini kullanarak bir işletmeyi kaydetme fırsatı yalnızca bir günlük şirket kurmak isteyenler tarafından kullanılmaz. Bu, böyle bir adreste tasarruf etmek için gerekli bir önlem olabilir. Maliyeti çok daha azdır ve yeni yetişen girişimciler için bunun ciddi bir motivasyon değeri vardır.

Toplu adrese sahip kuruluşlarla etkileşime geçmek mümkündür ancak gelecekteki ortağınıza daha yakından bakarak başlamanız gerekecektir. Her şeyden önce, şirketin sadece var olduğu değil, fiilen çalıştığı fiili faaliyet dönemine de dikkat etmelisiniz.

Kitle yöneticileri ve kurucuları

Kitle direktörü, çeşitli organizasyonlarda yönetim sorumluluklarının resmi olarak tek uygulayıcısı olan bir kişidir.

Bu terim, Inland Revenue tarafından beşten fazla firmada görev yapan direktörleri ifade etmek için kullanılıyor. “Kitle lideri” deyiminin anlamı, işletmelerin vergi kaçırmaya yönelik muhtemel hayali faaliyetlerinin tanınmasına indirgenmektedir.

Kitlesel katılım için yönetmeni kontrol edin:

• Bir işletmenin yöneticilerinin kitlesel katılım açısından kontrol edildiği kaynak, vergi departmanı tarafından geliştirildi, düzenli olarak güncelleniyor ve güvenilir bilgiler sağlıyor: service.nalog.ru/mru.do. Yalnızca bu kaynağı kullanmalısınız. Kütle dağılımını kontrol etmenin yanı sıra aşağıdaki bilgiler de görüntülenir:
• Toplu adreslere sahip kuruluşlar. hangisinde Diskalifiye edilen bireyler ve tüzel kişiler listelenir.
• Eylemleri hakkında adli makamlarca karar verilen kişilere ilişkin bilgiler.
• Kayıtlı adresinde bağlantı bulunmayan tüzel kişiler hakkında.
• Vergi borcu olan kuruluşlar hakkında.
• Tüzel kişiler hakkında bir yıldan fazla rapor sunmadı.

Arama penceresine gerekli sorguyu girerek dolandırıcıların kurbanı olmamak ve işletmenizi korumak için çevrimiçi olarak yeterli bilgiye sahip olacaksınız.

Kitle yöneticileri listesine bir kişinin dahil edilmesi için kriterler

Kitlesel katılım kavramı kendi başına yasak değildir ve böyle bir olgunun yasaların ihlaline yol açmaması durumunda cezalandırılmaz. Ancak bir kişinin aynı anda birkaç düzine şirketin toplu kurucusu veya yöneticisi olduğu ortaya çıkarsa, bu durum mali hizmetin gözünden kaçmayacaktır.

Mahkeme kararıyla tüzel kişiliğin yaratılmasının yasa dışı olduğu, kuklalar aracılığıyla gerçekleştirildiği ortaya çıkarsa, Rusya Federasyonu Ceza Kanunu Madde 173.1p.1 uyarınca ihlal nedeniyle cezai sorumluluk sağlanır.

Risk tabanına dahil olmak, otomatik olarak yakın kontrol kontrollerine yol açacaktır.

Kitle kurucuları/yöneticileri listesine dahil olmanın sonuçları nelerdir?

Mali hizmet, bireyler arasında kendileri için alışılmadık bir durum olan yüksek ticari faaliyet tespit ederse, yapacağı ilk şey bir sonraki işletmenin tescili için belgeleri kabul etmeyi reddetmek olacaktır. Başvuru sahibinin ısrar etmesi halinde, kayıt olması yazılı olarak reddedilecek ve işletme kapsamlı kontrollerle karşı karşıya kalacak.

Şirketin ve faaliyetlerinin hayali olduğu kanıtlanırsa, bilgiler Birleşik Devlet Tüzel Kişiler Siciline dahil edilecek ve tüm potansiyel ortakların kullanımına sunulacaktır.

Bankalar için toplu kurucuların siciline dahil olmak aynı zamanda bir uyarıdır; buna verilecek tepki, hesap açmanın gecikmesi veya böyle bir hizmetin sağlanmasının reddedilmesi olacaktır.

Kitle direktörü olan bir kuruluşla işbirliği

• Yeterli öngörü göstermemiş bir karşı taraf için, gece uçuşu yapan şirketlerle işbirliği yapmak, vergi yükümlülüklerini onlara devretme, KDV'yi düşürmeyi reddetme ve vergi giderlerini kabul etme tehdidini doğurur. Vergi makamlarının iddiaları, gerçek ticari faaliyetlerde bulunmayan yüklenicilere yönelik yasa dışı kesintiler yapıldığı gerçeğine dayanacak. Bu tür ihlaller, işlemlerin doğruluğuna yönelik kontroller sonucunda ortaya çıkacaktır.
• İşletme tasfiye veya yeniden yapılanma sürecinde mi?
• Kayıtlı sermayeyi değiştirmek için bir başvuru var mı?
• İflas süreci başladı mı?
• Vergi veya diğer kuruluşlara olan borçların varlığı.
• Posta adresinin geçerliliği.

Çözüm

Adresin veya yöneticinin yaygın olması firmanın güvenilirliği konusunda şüphe yaratmaz. Ancak bu bilginin kontrol edilmesi tezahür için gereklidir. Federal Vergi Servisi tarafından oluşturulan doğrulama veritabanı, girişimcilerin karşı taraf hakkındaki bilgilerin ne kadar doğru olduğunu ve onunla işbirliği yapmaya değer olup olmadığını anlamalarına yardımcı olur.

Konuyla ilgili eklemek istediğiniz bir şey varsa çekinmeyin. Yorum bırakın!

Kurucu – Yasal veya Bireysel organizasyonu (şirketi) yaratan. Kurucu, oluşturulan Tüzel Kişiliğin sahibidir. Kurucuların bileşimi değişmiyor çünkü Kurucu, yalnızca Tüzel kişiliğin kuruluşu sırasında mevcuttur ve daha sonra Katılımcı statüsüne sahiptir.(LLC durumunda)/ Hissedar(PJSC, NJSC, CJSC, OJSC durumunda) / Üye(NP) vb.

Şirketin kurucuları (katılımcılar) hakkındaki bilgiler Birleşik Devlet Tüzel Kişiler Sicilinde (USRLE) saklanır. Katılımcıların tüm değişiklikleri, Rusya Federasyonu Federal Vergi Dairesi'nin Birleşik Devlet Tüzel Kişiler Siciline kaydedilmelidir (istisnalar - anonim şirketler). Eğer şirket Anonim şirket(PJSC, NJSC, OJSC, CJSC) alıntı genellikle mevcut hissedarlar kaydını tutan sicil memuru hakkında bir giriş içerir.

Kurucu bir birey ise, sicilde tam adı, TIN'si (varsa), hissenin nominal değeri, hissenin yüzde olarak büyüklüğü, Birleşik Devlet Siciline giriş tarihi ve numarası belirtilir. Tüzel Kişiler. Kurucu tüzel kişi ise: sicilde işletmenin adı, INN/OGRN'si, hissenin nominal değeri, hissenin yüzde cinsinden büyüklüğü, Birleşik Devlet Siciline giriş tarihi ve numarası belirtilir. Tüzel Kişiler.

CHESTNYBUSINESS portalında, Tüzel Kişilerin Kurucularının (Katılımcılarının) yapısını ücretsiz olarak öğrenebilir, Birleşik Devlet Tüzel Kişiler Sicilinden tüm verileri alabilir ve Kurucuların bağlılığını tanımlayabilirsiniz (bağlantılar kurun).

Portaldaki veriler günlük olarak güncellenmekte ve Rusya Federasyonu Federal Vergi Servisi'nin nalog.ru hizmetiyle senkronize edilmektedir*.

Kurucuları (Katılımcıları) INN / OGRN / OKPO / Şirket adına göre ücretsiz olarak arayabilirsiniz.

Aramak için arama çubuğunu kullanın:

Kurucular yabancı olanlar da dahil olmak üzere yetenekli bireyler ve tüzel kişiler olabilir. Kurucular, kuruluşun faaliyet türünü, mülkiyet türünü (LLC, OJSC, CJSC, vb.) belirler, kuruluşun başkanını seçer ve şirketin Federal Vergi Servisi'ne kaydedilmesi için gerekli belgeleri hazırlar.

Tüzel Kişi Kurucusunun (Katılımcının) temel hakları:
1. Kâr dağıtımına katılım;
2. Şirketin faaliyetleri hakkında güvenilir bilgi edinmek;
3. muhasebe ve vergi raporları da dahil olmak üzere belgelere erişim sağlanması;
4. yönetim kararlarının alınması;
5. Sahip olunan hisselerin kurucu ortaklara satışı (Tüzük kurallarına göre);
6. Bir kişinin payının Şirkete devredilmesi yoluyla kuruculardan çekilme;
7. Kuruluşun mülkünün bir kısmının alınması (tasfiye edilmesi durumunda).

Kurucunun Sorumlulukları:
1. Kayıtlı sermayedeki payı zamanında ve tam olarak ödemek;
2. Şirketin faaliyetlerine ilişkin gizliliği koruyun (ticari sırları koruyun).

Tüzel Kişilerin Kurucularını (Katılımcılarını) arayarak portalda verimli ve rahat çalışmanızı dileriz!
DÜRÜST İŞİNİZ.RF.

* Birleşik Devlet Tüzel Kişiler Sicilinden / Birleşik Bireysel Girişimciler Devlet Sicili'nden veriler açıktır ve 6. Maddenin 1. fıkrası esas alınarak sağlanmıştır. Federal Kanun 08.08.2001 tarih ve 129-FZ sayılı “Tüzel kişilerin ve bireysel girişimcilerin devlet tescili hakkında”: ​​Devlet kayıtlarında yer alan bilgi ve belgeler, erişimin sınırlı olduğu bilgiler, yani kimlik belgeleriyle ilgili bilgiler hariç, açık ve kamuya açıktır. bir bireyin.